1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　以2023年12月31日总股本3,139,746,626股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发16.25元现金红利（含税），共计分配利润总额为5,102,088,267.25元，剩余未分配利润45,627,452,920.13元结转以后年度分配。

　　2023年，全球经济复苏乏力，产业链、供应链重构加速，大国博弈、区域动荡加剧，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，世界经济艰难前行，疫后恢复不及预期。但是中国仍然是世界经济增长最大的引擎，高质量发展扎实推进，科技创新实现新的突破。受国际环境和世界经济低迷的影响，石化行业效益全面下滑，欧洲深陷能源及原材料价格高位、通货膨胀高企、成本急剧增加困境，其他区域主要受美元回流、经济恢复弱势、能源及大宗产品价格下跌影响。

　　尽管复杂的国际环境带来诸多风险挑战，国内石化化工行业仍处于重要战略机遇期。随着大型炼化一体化项目实施投产，高端新材料和精细化学品不断突破，行业高质量发展有序推进。特别是石化产业新型工业化、创新驱动发展、绿色低碳转型，为产业优化升级带来新的发展机遇。

　　公司目前已形成产业链高度整合、深度一体化的聚氨酯、石化、精细化学品、新兴材料四大产业集群，通过持续加大技术创新、不断拓展国际化布局、深化构建卓越运营体系，公司持续快速发展。7月24日，美国《化学与工程新闻》(C&EN)发布2023年全球化工企业50强名单，万华化学位列第18名。

　　大宗异氰酸酯分为MDI和TDI两类。截至2023年末公司在烟台拥有110万吨/年MDI、30万吨/年TDI装置，在宁波拥有120万吨/年MDI装置，在匈牙利BC拥有40万吨/年MDI、25万吨/年TDI装置，在福建拥有40万吨/年的MDI装置、25万吨/年TDI装置，在新疆拥有15万吨/年的TDI装置。公司是目前全球最大的MDI和TDI供应商。福建MDI装置将通过技术改造，在现有基础上，将MDI产能由40万吨/年扩至80万吨/年（参见公司于2024年2月1日披露的“万华化学关于控股子公司万华化学（福建）异氰酸酯有限公司80万吨年MDI技改扩能项目环评获得批复公告”），将TDI产能由25万吨/年扩至33万吨/年（闽工信备[2023]A060031）。

　　聚醚多元醇是聚氨酯产业另一关键原料，与异氰酸酯有极强的协同效应。公司在聚醚业务领域已经发展成为家电、家居、汽车、涂料等下业的核心供应商，成为客户信赖的差异化解决方案提供商，成为中国市场领先、世界一流的聚醚多元醇供应商。

　　石化业务目前主要发展C2、C3和C4烯烃衍生物，致力于成为具有独特竞争优势，最具影响力的高端烯烃及衍生物供应商。

　　万华依托世界级规模PO/AE一体化装置和大乙烯装置，不断拓宽C2、C3、C4产业链条；以100万吨/年乙烯及75万吨/年丙烷脱氢装置为源头，实现产业链联动和价值链协同；3月9日万华化学集团股份有限公司120万吨/年乙烯项目开工仪式在万华烟台工业园乙烯裂解施工现场顺利举行，该项目下游规划高端聚烯烃，主要包括乙烯裂解装置、低密度聚乙烯（LDPE）装置、聚烯烃弹性体（POE）等装置。

　　该板块包括功能化学品分公司、新材料事业部、表面材料事业部、高性能聚合物事业部、氯产品事业部、营养科技有限公司、电池科技有限公司、电子材料有限公司。

　　功能化学品分公司拥有特种异氰酸酯、特种胺及中间体等多个产品系列。功能化学品分公司关注客户需求，致力于为下游客户提供高性能、质量稳定的原材料和解决方案，推动复合材料、涂料、聚氨酯、橡胶助剂等行业绿色可持续发展。

　　新材料事业部产品主要包括热塑性聚氨酯弹性体（TPU）、聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）、聚烯烃弹性体（POE）、水处理膜材料等。产品广泛应用于光伏新能源、光学显示、消费电子、服装鞋材、汽车家电等领域，为客户提供创新性、定制化综合材料解决方案。

　　表面材料事业部致力于环保型涂料&粘合剂原材料、SAP、有机硅中间体及终端胶粘剂的研发、生产、销售和服务，产品领域涵盖建筑涂料、工业涂料、粘合剂、织物涂层、生态合成革、个人护理、家庭护理、卫生、包装。

　　高性能聚合物事业部业务主要包括聚碳酸酯（PC），生物降解材料，特种尼龙等特种工程塑料，改性塑料（改性PC、改性PP、改性尼龙、改性可降解塑料等）等高端聚合物以及产业链相关化学品。产品广泛应用于汽车、新能源、5G通讯、医疗健康、电子电器、高端光学、绿色包装等领域，为客户提供高品质、差异化、绿色可持续聚合物产品及服务解决方案。

　　氯产品事业部基于公司在异氰酸酯产业链的优势，做大做强集团公司氯碱MDI/TDI/PVC产业链，争取实现氯气零成本，通过技术升级开发多种高附加值PVC牌号，做强PVC业务。

　　营养科技公司产品主要包括香料、营养品及高端中间体，下游应用覆盖营养与健康、日化香精、食品香精、个人护理等多个领域。公司用优质、健康、绿色、低碳的产品推动行业健康可持续，提升用户生活品质。

　　电池科技有限公司主要包括湿法冶金、正极前驱体、三元正极、磷酸铁锂、钠电正负极材料、硅基负极、电解液及其原材料、NMP、PVDF等产业链。业务领域涵盖3大电池主材，20余类产品。

　　电子材料有限公司主要包括半导体领域、电子电器领域涉及相关材料、化工原材料的研发、生产、销售和服务。

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年公司实现销售收入1,753.61亿元，同比增加5.92%；实现归属于上市公司股东的净利润168.16亿元，同比增加3.59%；每股收益5.36元。

　　2023年末，公司资产总额2,530.40亿元，同比增长25.99%；归属母公司所有者权益886.56亿元，同比增长15.37%；公司加权平均净资产收益率20.42%，同比下降2.33个百分点；每股净资产28.24元，同比增长15.37%；资产负债率62.67%，同比增长3.17个百分点。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，万华化学集团股份有限公司2023年度实现净利润18,299,805,216.85元，归属于母公司所有者的净利润为16,815,755,534.31元；本年度公司对一家参股公司的核算方式由指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产转为按权益法核算的长期股权投资，根据会计准则规定原计入其他综合收益的累计利得转入未分配利润958,110.98元；加计以前年度归属于母公司的未分配利润69,232,063,074.82元，并派发上年度现金红利5,023,594,601.60元后，合并口径本年度可供股东分配的利润为81,025,182,118.51元。

　　母公司2023年度实现净利润13,834,393,571.05元，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，本年度不再提取法定盈余公积和任意盈余公积。指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产计入其他综合收益的累计利得转入未分配利润958,110.98元，加计以前年度未分配利润41,917,784,106.95元，并扣减2022年度利润分配5,023,594,601.60元，本年度可供股东分配的利润为50,729,541,187.38元。

　　本次利润分配方案：以2023年12月31日总股本3,139,746,626.00股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发16.25现金红利（含税），共计分配利润总额为5,102,088,267.25元，剩余未分配利润45,627,452,920.13元结转以后年度分配。

　　公司于2024年3月16日召开的第九届董事会2024年第一次会议审议通过《2023年度利润分配方案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。同意此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、未来的资金需求等因素，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●被担保人名称：万华化学（新加坡）有限公司及其子公司、万华化学国际有限公司、万华化学（烟台）销售有限公司、万华化学（烟台）石化有限公司、万华化学集团石化销售有限公司、万华化学（烟台）氯碱热电有限公司、万华化学（烟台）容威聚氨酯有限公司、万华化学（宁波）容威聚氨酯有限公司、万华化学（宁波）有限公司、万华化学集团物资有限公司、万华化学集团能源有限公司、万华化学集团电子材料有限公司、BorsodChemZrt.及其子公司、万华化学（匈牙利）控股有限公司、万华国际控股有限公司、万华化学（四川）有限公司、万华化学（四川）销售有限公司、万华化学（福建）有限公司及其子公司、万融新材料（福建）有限公司及其子公司、万华化学（蓬莱）有限公司、万华化学集团电池科技有限公司、万华化学（烟台）电池产业有限公司、万华化学（蓬莱）电池化学品科技有限公司、万华化学（四川）电池材料科技有限公司、万华化学（四川）新能源材料科技有限公司、万华化学（烟台）电池材料科技有限公司、四川万陆实业有限公司、烟台万陆实业有限公司、万华化学（宁夏）有限公司。

　　●本次对子公司担保金额及累计担保余额：本次共计为子公司提供最高额为1,244亿元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保。截至2024年2月29日，公司对子公司担保余额情况：合同担保金额折合人民币6,823,295.75万元，实际担保金额折合人民币4,713,971.36万元。

　　●本次子公司间相互担保金额及累计担保余额：本次公司同意子公司间相互可提供最高额为70亿元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保。截至2024年2月29日，子公司间相互担保余额情况：合同担保金额折合人民币100,000.00万元，实际担保金额折合人民币51,000.00万元。

　　经公司2022年年度股东大会（具体内容见公司“临2023-35号”2022年年度股东大会决议公告）审议批准，公司为子公司提供合计总额不超过1,017亿元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保。截至2024年2月29日，公司为子公司提供的合同担保金额折合人民币为682.33亿。