2023年是极不平凡、殊为不易的一年。面对化工产品价格下跌、行业竞争日趋激烈等多重困难,公司董事会紧紧依靠5000多名干部职工,围绕主业攻近谋远,瞄准高质量发展方向,高效统筹生产经营和发展安全,全面推进改革创新和“腾笼换鸟”,公司行业龙头地位更加牢固,科技创新实力更加坚实,转型升级步伐更加稳健,企业发展后劲更加充足。报告期公司主要经营指标较上年同期虽有不同程度下滑,但主产品产销量、市场占有率稳中有增,销售收入、利润总额等综合经济指标仍居行业前列。
报告期,公司全年实现销售收入82.63亿元,利润总额3.75亿元,归属于母公司股东的净利润3.42亿元,出口创汇2.22亿美元。具体经营情况如下:
报告期,公司自增压力、主动应变、积极求变,有效对冲了化工等产品市场下行影响,公司经营业绩虽较上年同期有所下降,但市场竞争优势并未减弱,大部分产品产销量仍有所增长,出口势头不减,公司的行业领先地位更加稳固。一是紧盯市场变化,主动谋划应变策略。按照公司提出的“七个高水平”工作要求,公司深度研判市场严峻形势,构建了国内国际“一盘棋”的大营销格局,紧紧围绕“五大产业链”多元化、多层次产品结构,着力打造符合公司高质量发展的高素质营销队伍;进一步优化绩效考核机制,建立具有皖维特色的营销考核体系,提升营销人员的品控意识和终端服务意识,形成“人无我有、人有我优、人优我全”的高水平产销平衡营销新局面。二是加强经营调度,统筹协调内外市场。坚持召开每周三的“经济半小时”营销调度会,统筹协调公司“五大产业链”的产品负荷、商品量、内外贸市场分布、价格政策等,及时根据市场变化调整营销策略,稳定产品价格和市场份额,提高产品盈利能力。报告期,公司列入年度预算的12种主要产品中,产销量同比增加的有9种,其中胶粉产销量双双突破5万吨,再创历史新高;公司积极拓展东南亚和南美等新兴市场,为PVA产销平衡提供有力支撑;公司还抢抓精甲酯应用领域扩大的机遇,果断决策在蒙维科技和广西皖维新上精甲酯生产线万吨/年的历史新高。全年公司各类产品出口创汇2.22亿美元。三是狠抓降本增效,工作举措落地见效。公司从生产经营各环节入手,在增产、降本、拓销、挖潜上多点发力。蒙维科技根据原材料价格变化,合理调节自产和外购VAC比例,降低PVA生产成本;广西皖维开展糖蜜代加工业务,提高酒精装置开工率,增加干粉等产品的产销量;安徽本部水泥分厂利用年度大修对燃烧器、预热器进行更新改造,回转窑运行效率上升至95.8%,聚酯分厂采用“动态隔离品种转化法”进行品种切换,大大减少了“过渡料”的产生。公司还继续开展“经济运行”工作,全年实施“经济运行”项目87个,降低成本费用3,239万元。四是产业互联互补,战略布局优势突显。安徽本部依托技术和产业链优势,突破“卡脖子”技术,新材料产品质量和产销量稳步提升,新材料产品营收占比达25%左右。子公司蒙维科技加大PVA新产品开发力度,PVA新特品种批量投放市场,内外贸市场产品竞争力持续增强,报告期蒙维科技生产PVA产品18.28万吨,销售18万吨,实现净利润8,516.14万元。子公司广西皖维利用生物质化工产业优势,合理调整酒精、VAC、PVA产品的生产负荷,实现效益最大化;提高产品出口品种和数量,稳步推进生物质VAC的出口业务;抓住市场销售旺季,及时调整黄腐酸钾肥料等价格,报告期广西皖维实现净利润2,280.38万元。
报告期,公司持续深化改革变革,认真落实工作举措,增强了企业的活力,激发了干部职工干事创业。一是优化子公司组织架构。报告期,控股子公司德瑞格公司成立了董事会,实现子公司董事会应建尽建;子公司广西皖维、蒙维科技董事会各成立了4个专门委员会,为重大事项决策提供专业支撑;制定子公司董事会和董事评价管理办法,提高了董事会科学决策水平;制定子公司外部董事管理办法,优化了外部董事人才库,更好发挥了外部董事作用。二是深化“三项制度”改革。报告期,公司聘请咨询机构设计改革方案,开展机构设置及“三定”工作,明确部门职责,编写岗位说明书,压减岗位40个;加强营销中心建设,设立市场部,组建营销工程师队伍,提升售后服务水平和市场研判能力;推行干部“能上能下”改革,以大维分厂领导班子为试点,采取全体免职、重新竞聘的方式,优化调整干部3人,打破了干部“终身制”;落实经理层成员任期制和契约化管理,7名员以末位调整或不胜任方式退出岗位;推行员工“能进能出”改革,开展大轮班改革运行情况“回头看”,优化生产单位岗位编制,减少了聚酯分厂、大维分厂等单位岗位“冗员”50多人;推行收入“能增能减”改革,以德瑞格公司为薪酬制度改革试点,建立“一人一表”考核指标,推行宽带岗位工资结构,强化绩效考核结果运用,员工岗位薪酬级差最高达1,760元。
公司深入实施科技驱动战略,全面推进科技创新工作。一是加大研发投入。全年公司研发投入4.59亿元,投入强度6.93%,把自主创新和技术革新融入企业发展基因,用科技创新推动公司转型升级。报告期,公司申请专利73件,其中发明专利42项;省级新产品10项;主持或参与制定国家标准1项、行业标准3项;公司还获得“国家技术创新示范企业”、“国家知识产权示范企业”、“安徽省新材料产业十强企业”等荣誉;PVA光学薄膜、偏光片、PVB胶片等新材料产品参展亮相第三届国际新材料产业大会。二是加强研发平台建设。公司牵头组建“高性能聚乙烯醇材料安徽省联合共建学科重点实验室”、“先进功能膜材料安徽省产业创新研究院”、“安徽省聚乙烯醇功能膜创新中心”等平台,联合上下游企业和高校科研院所共同承担国家级课题2项、省级课题11项。三是加强人才队伍建设。多渠道招才引智,全年招引硕博生25名、本科生90多名;建立高层次人才下沉生产一线名博士挂职生产分厂技术副厂长,理论联系实际,搞科研、带队伍。四是加快科技成果转化。推行产业链链长负责制,统筹“五大产业链”关键技术研发应用、市场开拓、项目建设;皖维皕盛自主研发生产隔音胶片,已得到下游厂家验证通过;优化VAE乳液工艺,提升产品品质,产品质量完全可以替代进口乳液生产中高端胶粉;固化PVA光学薄膜40um至60um产品操作法,产品已稳定供应市场;持续推进偏光片生产改进,成功进入液晶显示行业头部企业供应链体系;安徽本部年产6万吨乙烯法特种聚乙烯醇升级改造项目进入收尾阶段,预计2024年5月VAC、PVA装置将陆续投入运营;年产2万吨汽车级PVB胶片、2000万m2TFT偏光片用宽幅PVA光学薄膜、6万吨VAE乳液(二期)等项目顺利开工,发展后劲不断增强。五是推进数字化升级。落实公司数字化转型五年发展规划,完成了PVB智能工厂建设,获得了安徽省工业互联网十佳应用案例和科大讯飞(002230)“全球1024开发者节”人工智能十大产品金奖;推进德瑞格智能工厂、6万吨乙烯法PVA智能工厂、生产集控调度中心等先行智能化项目,建设“数字领航”企业。六推动绿色低碳发展。以转型升级项目为抓手,统筹推进公司绿色低碳发展,提高公司绿色发展水平;实施安徽本部大维分厂四浴废水处理回用、蒙维科技兰炭面送锅炉燃烧、广西皖维2#汽轮机组等节能减排项目技术改造,共降低能耗10455吨标煤;安徽本部淘汰水泥2#线落后产能,每年可减少排放二氧化碳当量28万t(水泥2#线/t熟料核算减碳量);蒙维科技采用系列减碳技术改造,可减少排放二氧化碳当量4800t(节约蒸汽14855吨,节电量2559MWh,依据供热供电碳排放强度核算减碳量)。广西皖维通过糖蜜发酵副产二氧化碳回收利用装置,可减少二氧化碳排放当量10545.13t。报告期,公司被工信部评为国家级“绿色工厂”,广西皖维生物质PVA低碳循环经济产业发展,入选国务院国资委“2022年度碳达峰碳中和行动典型案例”。
公司认真落实党中央“发展要安全”新部署,坚决扛起风险防控责任,夯实企业高质量发展基础。一是强化审计监督。公司制定15项内审计划,做到监督全覆盖;前移审计监督关口,试行以工程造价为重点的跟踪审计;开展经济责任审计,发现问题74项,已全部整改;完成采购订单审核10394条,审核工程招标文件及合同18份,完成28个工程结算审核,核减工程造价2,542万元,纠正了不规范行为,维护了公司利益。二是加强合规管理。扩大合同审核范围,做到“应审尽审”,全年审核一般合同4000余份,针对重大事项出具法律审核意见书15份,发出风险提示函5份,进一步强化了风险源监控,并督促重点合规性问题的整改落实。三是加强招标采购管理。首次引进第三方专业机构对招标采购流程把脉问诊,完善了公司招标采购管理制度,规范了采购招标各环节管理,全年完成采购招标项目347项。四是规范财务管理。优化大额资金预算审批流程,运用信息化手段规范管理资金池和票据池;开展应收账款清欠工作,报告期末累计收回逾期应收账款2,318万元;开展废旧设备、物资再利用工作,盘活存量资产,全年累计降低项目建设成本和生产成本1.3亿元。五是提升安全环保治理能力。以“零容忍”的态度常态化开展反“三违”工作,“三违”现象呈下降趋势;强化“三废”源头管理,加装生产分厂废水检测设备和流量计,并将绩效收入直接与超量超标排放量挂钩;开展VOCS泄露和监测工作,减少异味产生源,降低异味对环境的影响;规范废弃物储存、运输、处置环节管理,确保不产生环境危害。报告期,公司再次被安徽省生态环保厅评为“省级环保诚信企业”。
报告期,全球聚乙烯醇(PVA)生产主要集中在中国、日本、美国等少数国家和地区,总装置产能约185万吨,2023年实际产量约130万吨,其中亚太地区是主要生产地区,占世界总产量80%以上。全球具有代表性的企业主要有日本可乐丽株式会社、日本积水化学工业株式会社、日本合成化学工业株式会社、安徽皖维高新材料股份有限公司、中国石油化工集团有限公司、长春集团、内蒙古双欣环保材料股份有限公司和宁夏大地循环发展股份有限公司等。
报告期,我国地区聚乙烯醇(PVA)总产能109.6万吨(不含地区),2023年聚乙烯醇实际产量约80万吨,是世界上最大的聚乙烯醇生产国。
经过多年竞争,国内聚乙烯醇行业产业集中度不断提高,PVA产品市场已逐步向生产规模大、研发能力强、技术先进、市场占有率高、产业链完整的优势企业集中,以本公司为代表的PVA行业头部企业逐步形成市场优势,在竞争中获得有利地位。
聚乙烯醇(PVA)全球消费结构为:聚合助剂约占24%,聚乙烯醇缩丁醛(PVB)约占15%,黏合剂约占14%,纺织浆料约占14%,纸张浆料和涂层约占10%,其他23%。中国消费结构为:聚合助剂约占38%,织物浆料约占20%,黏合剂约占12%,维纶纤维约占11%,造纸浆料和涂层约占8%,建筑涂料约占5%,其他6%。聚合助剂、织物浆料和黏合剂是聚乙烯醇的主要下游消费市场。随着新技术、新工艺、新产品的推陈出新,新应用领域的不断拓展,以及进口产品逐步被替代,给国内聚乙烯醇-维纶行业带来新的发展机遇。但由于国内产业结构调整、人工成本大幅上升及生态环境政策日趋严峻,一些下游产业(如劳动密集型纺织行业)纷纷迁至东南亚一带,使得国内PVA需求增长减缓,国外消费增加,出口量增加。国内PVA行业经过十多年的竞争整合,已形成了产能优化、集中度高,市场稳定、需求缓慢增长、技术壁垒高、竞争适度、创新驱动的新格局,达到新的供需平衡,发展成为良性新业态,本公司PVA多品种、多链条的发展优势稳定了较高的市场占有率。报告期,国内PVA市场供需处于弱平衡,价格低位运行,公司销售收入和盈利水平受到严重冲击,较上年度有所下滑。
随着PVA光学膜、PVB胶片、聚合助剂、土壤改良、纸品粘合剂、陶瓷粘合剂、环保以及医药和化妆品等PVA下业快速发展,对于特种PVA产品的需求十分旺盛,以本公司为代表的行业龙头企业的特种PVA产品增长迅速,并加大对PVA纤维、PVB树脂、PVB胶片、PVA光学膜、可再分散性胶粉等产品的研发力。
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