1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司的净利润1,815,322,215.29元，2021年末归属于母公司可供分配的利润8,012,210,609.58元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司按母公司当年实现净利润1,365,293,673.82元的10%提取法定盈余公积136,529,367.38元，拟按母公司当年实现净利润的5%提取任意盈余公积68,264,683.69元。

　　拟提出2021年年度利润分配预案如下：拟以公司2021年12月31日总股本1,587,799,851股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.60元（含税），共计派发现金红利730,387,931.46元。此利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　按照中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于“石油加工、炼焦及核燃料加工业”。报告期内，受国家宏观经济发展企稳向好，下游钢材市场高位运行的影响，炼焦行业整体保持了较好的运行态势，全年价格整体处于高位震荡态势，供需两端处于偏紧平衡的状态，产业发展整体处于较强的周期。公司具备660万吨/年焦炭产能，在国内属于规模较大的能源化工企业，公司产能及行业地位在报告期内没有发生重大变化。

　　2021年，国家有关部门先后颁布了《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》、《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》、《2030年前碳达峰行动方案》、《“十四五”工业绿色发展规划》等多项法规，对炼焦化工行业下阶段发展指明道路。近年来，随着国家供给侧结构性改革的不断推进，淘汰落后产能、加快推进绿色能源体系建设等工作力度的不断加大，以及行业整合重组的大力实施，煤焦化行业集中度得以提升，市场供需关系不断得到改善，加之监察及环保治理政策持续趋严，行业生产标准越来越高，生产经营环境动态优化。

　　公司围绕能源化工发展战略，形成了煤炭、焦炭、新材料、新能源和精细化工五大产业链条。公司主要产品包括洗精煤、焦炭以及甲醇、纯苯、己二酸、聚甲醛等化工产品。公司洗精煤主要用于炼焦，除销售给河钢、首钢、本钢等客户外，部分供给煤化工子公司作为生产焦炭的原料煤。焦炭用于钢铁冶炼，主要销售给首钢、河钢等钢铁企业。炼焦副产品焦炉煤气用于生产甲醇，粗焦油、粗苯用于深加工。甲醇、纯苯是重要的有机化工原料，具有广泛的市场用途，公司生产的甲醇部分作为生产聚甲醛的原料，纯苯部分作为生产己二酸的原料，其余均对外销售。聚甲醛是一种性能优良的工程塑料，可替代金属制作多种部件，是世界五大通用工程塑料之一，在汽车、机械、电子电气等领域中应用广泛。己二酸生产尼龙66纤维和尼龙66工程塑料、聚氨酯泡沫塑料的主要原料之一，下游产品尼龙纤维广泛应用于工业轮胎和民用服装等领域，尼龙切片是用途广泛的第二大通用型工程塑料。2021年，母公司供给煤化工子公司煤炭总量为114.38万吨，占公司原料煤采购总量的比例为16.09 %，内部销售煤炭量占公司煤炭销售总量的比例为24.03%。

　　公司所需物资采取由公司贸易部集中采购、所属子公司自行采购的模式。公司采购方式包括：战略合作伙伴采购、招标采购、超市展厅采购、直供采购和例外采购。所属子公司按其制订的采购内控制度及业务流程自行采购。

　　公司煤炭生产管理实行公司和分公司两级管理。公司设生产技术部，负责公司煤炭生产计划和生产管理文件的制定、生产管理工作的协调指挥等。两分公司均有完善的煤炭生产技术管理体系，设有生产技术部负责分公司煤炭生产及技术的全面管理，并设有综合调度室、开拓队、掘进队、准备队、综采队负责煤炭生产系统工作；另外还配备有负责矿井提升、运输、通风、地质测量、设备管理、设备修理等各项辅助工作的生产辅助单位。

　　公司所属的煤化工业务子公司分别设生产技术部，负责煤化工产品的生产、技术管理，生产作业计划的编制、生产指标的统计，以及生产的协调指挥工作。生产技术部下设备煤车间、炼焦车间、净化车间、热力车间、中心化验室、动力能源部、设备部、运输部等车间部室。

　　公司的煤炭产品采取集中销售模式。公司贸易部代表公司统一签订合同、统一计划、统一结算、统一发运、统一售后服务。焦炭及化工产品由所属煤化工业务子公司按其制订的销售内控制度及业务流程单独销售。

　　公司地处华北重要的炼焦精煤基地、钢铁生产基地和煤炭、焦炭集散地，拥有良好的区位优势、资源优势和相对完善的产业链条。目前，公司具备810万吨/年的原煤生产能力，形成了焦炭660万吨/年、甲醇20万吨/年、己二酸15万吨/年、聚甲醛4万吨/年的生产能力和30万吨/年焦油加工、20万吨/年粗苯加氢精制的加工能力。年初以来，受宏观经济及供需格局的影响，产业链整体向好发展，煤炭产品价格上涨、焦炭产品价格高位震荡运行，主要化工产品价格也实现震荡上行，有效驱动了公司业绩增长。

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第七届董事会第四次会议通知和议案。会议于2022年4月21日上午在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席会议董事9人，实际出席会议的董事9人（其中：通讯表决方式出席会议董事5人）。会议由公司董事长刘宝珠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　公司2021年度实现归属于母公司的净利润1,815,322,215.29元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司按母公司当年实现净利润1,365,293,673.82元的10%提取法定盈余公积136,529,367.38元，拟按母公司当年实现净利润的5%提取任意盈余公积68,264,683.69元。

　　考虑对股东的回报，同时为保障公司长远发展，结合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关要求及公司实际，公司拟以2021年12月31日总股本1,587,799,851股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.60元（含税），共计派发730,387,931.46元。

　　公司独立董事认真审阅了本议案及相关资料，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：《公司2021年度利润分配预案》综合考虑了公司盈利水平、资金需求和所处行业特点，兼顾了公司可持续发展与股东合理回报，体现了公司利润分配政策的连续性和稳定性，现金分红数额占归属于公司股东净利润的40.23%，分红比例符合相关法律法规和《公司章程》规定，董事会表决程序合法、有效，充分保障了公司及全体股东的利益。我们同意《公司2021年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

　　公司独立董事事前已认真审阅了本议案及相关资料，同意将此议案提交董事会审议，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：经审阅，我们认为公司建立了较为完整的内控管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，执行有效，保证了公司经营管理的正常进行。经审阅，《公司2021年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，未发现财务报告和非财务报告关于内部控制方面存在重大缺陷和重要缺陷，董事会表决程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东权益的情形。我们同意《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：公司董事长刘宝珠先生系开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）总经理、党委、副董事长，作为关联董事对该议案回避表决，8票同意，0票弃权，0票反对。

　　公司独立董事认真审阅了本议案及相关资料，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：经审阅公司编制的《公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险评估报告》及开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）相关资料，我们认为开滦财务公司作为非银行金融机构，具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；能够按照《公司法》、《银行业监督管理办法》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规等有关规定建立健全内部控制体系，未发现开滦财务公司风险管理存在重大缺陷；不存在违国银保监会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。关于对开滦财务公司的风险评估报告客观、公正。我们同意风险评估报告的结论性意见。公司董事会审议该议案时，关联董事已按有关规定回避表决，表决程序合法、有效。

　　公司董事会审计委员会认真审阅了本议案及相关资料，发表审核意见如下：公司对其在开滦财务公司办理存及其他业务的风险进行了充分、客观的评估，开滦财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《营业执照》，建立了较为完整的内部控制制度，严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，公司与开滦财务公司之间开展业务的风险可控。开滦财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到银保监会的严格监督，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形。

　　公司独立董事认真审阅了本议案及相关资料，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：经审阅，我们认为公司关于2021年度高级管理人员薪酬的方案综合考虑了同行业的年薪水平，并结合公司实际的经营情况和盈利水平而制定。《公司关于2021年度高级管理人员履行职责情况和绩效评价结果的报告》符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，董事会表决程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东权益的情形。我们认为公司高级管理人员2021年度薪酬情况是合理的。

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》规定，因工作需要，经公司股东—开滦集团推荐，并经公司第七届董事会提名委员会研究，提名卞立国先生为公司第七届董事会董事候选人（候选人简历见附件），刘宝珠先生不再担任公司第七届董事会董事。新提名董事任期自公司2021年度股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。

　　公司独立董事认真审阅了本议案及相关资料，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：在对董事候选人的任职资格、专业经验、职业操守和兼职情况等情况了解的基础上，我们认为卞立国先生具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。公司董事候选人提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，董事会表决程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东权益的情形。同意提名卞立国先生为公司第七届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：公司董事长刘宝珠先生系开滦集团总经理、党委、副董事长，作为关联董事对该议案回避表决，8票同意，0票弃权，0票反对。

　　2017年，公司与开滦集团签订《土地及地上房产租赁合同。